El tribunal que ha juzgado el caso Ballena Blanca, la mayor operación contra el blanqueo de capitales de España, condenó ayer sólo a cinco de los diecinueve acusados e impuso una pena total de seis años y tres meses de prisión al principal imputado, el abogado de origen chileno Fernando del Valle.
Este procesado, acusado de blanquear 12 millones de euros, fue condenado por dos delitos, uno continuado de blanqueo de capitales (tres años, tres meses y un día de cárcel) y otro contra la Hacienda Pública (tres años) de un total de diecisiete años de prisión que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción.
Además, el tribunal le ha impuesto una multa de 2,6 millones de euros por los dos delitos de los 37 millones solicitados por el ministerio público, y le ha condenado a indemnizar a la Hacienda Pública con 342.785,22 euros. Tras conocer el fallo, Del Valle declaró a los periodistas que supone un “varapalo importantísimo para la Fiscalía” e insistió en que la operación fue “un montaje”.
A este respecto, el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, recriminó a Del Valle que haya alardeado del fallo, cuando fue condenado “por blanquear dinero de un narcotraficante”. La Fiscalía, por su parte, estudia la sentencia y, en caso de que considere viable que puede prosperar un recurso, se interpondrá ante el Tribunal Supremo, declaró a Efe Morales.
De igual manera, la Sala también ha declarado nulas las escuchas telefónicas relativas a dos números y ha desestimado el resto de cuestiones previas planteadas por las defensas de los diecinueve acusados.
Los cinco procesados que han sido condenados por el tribunal suman diecisiete años de cárcel –que equivale a la pena que había pedido el fiscal para el presunto cerebro de la trama–, y multas por importe total de 6,88 millones de euros. Además de Del Valle, han sido condenados Sophiane Hambli (tres años y tres meses de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales), M. D. L. (un año por blanqueo), A. V. V. y M. L. V. (ambos a tres años y tres meses de cárcel por delitos continuados de blanqueo).
Hambli fue detenido en marzo de 2009 en Marbella cuando tenía en vigor dos órdenes de detención por su presunta implicación en este caso y en el denominado “Hidalgo”, también contra el blanqueo. Sobre él pesaba una orden europea de detención y entrega emitida por Francia, donde fue condenado en rebeldía en 1999 a una pena de 8 años de prisión por tráfico de estupefacientes.
Del Valle, que regentaba el despacho de abogados DVA, estuvo internado durante más de seis meses en prisión, que abandonó el 26 de septiembre de 2005 tras abonar 600.000 euros de fianza.
Uno de los sistemas utilizados por Del Valle para facilitar las inversiones en inmuebles por parte de extranjeros era la creación de sociedades patrimoniales de responsabilidad limitada en España, bien participadas directamente por los inversores o por medio de otra sociedad extranjera, según acredita la sentencia, a la que tuvo acceso a Efe.
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