Actualizado: 18:01 CET
Martes, 14/07/2020

Málaga

Intentan blanquear en Málaga más de 250.000€ de una estafa en Perú

Agentes de la Policía Nacional han localizado en Málaga más de 250.000 euros presuntamente procedentes de una estafa cometida en Perú

  • Policía Nacional.

Agentes de la Policía Nacional han localizado en Málaga más de 250.000 euros presuntamente procedentes de una estafa cometida en Perú, en el marco del caso conocido como Rich Port II, una organización criminal dedicada al cobro por trabajadores fantasmas y extorsión en aquel país.

La investigación comenzó cuando los agentes recibieron escrito de la Fiscalía Provincial de Málaga con el objeto de atender la petición de cooperación internacional de las autoridades peruanas en cuanto a la realización de una indagación patrimonial sobre una ciudadana de su país que se había trasladado a Málaga, concretamente al municipio de Estepona, donde habría fijado su residencia.

Las indagaciones policiales han permitido comprobar que la investigada era titular de varias cuentas donde recibía las transferencias del dinero que presuntamente pretendían blanquear desde Perú, después de cometer una estafa en aquel país a través de las contrataciones de trabajadores fantasma, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Tras el afloramiento del patrimonio y estudio de los activos financieros que la investigada posee y titulariza en España, se ha podido determinar que entre marzo de 2015 y agosto de 2017, habría recibido transferencias internacionales de efectivo por un importe que ascendería a más de 250.000 euros.

Se da la circunstancia de que cuando se produjeron las transferencias citadas, la investigada y uno de los arrestados en la denominada operación Rich Port II, eran matrimonio, han precisado desde la Policía Nacional.

COMENTARIOS

Publicidad Ai Publicidad Ai
chevron_left
Finaliza la remodelación para mejorar el entorno de calle San Roque
chevron_right
Estepona supera los 40 millones en proyectos para reactivar economía