El detenido fue captado a través de un supuesto contrato de trabajo, para realizar labores de gestión de unos capitales que recibiría en su cuenta corriente, reenviando después parte del dinero recibido a la dirección facilitada por los supuestos contratantes, descontando un tanto por ciento en concepto de comisión por el trabajo realizado. Fruto de las investigaciones se detuvo a los presuntos autores de los hechos, quienes vivían en Alicante y en la provincia Murcia.
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