Intervenidos 4,7 millones a una red de blanqueo del narcotráfico en El Ejido
Los cuatro detenidos gestionaban el patrimonio ilícito de un pariente que cumple condena por tráfico de drogas
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Ocho detenidos de una red de extorsión y blanqueo de capitales
Como resultado de esta operación han sido desarticulados grupos criminales en Orense, Zaragoza y Valencia
Cierran investigación de blanqueo en estafa de Fórum por la no colaboración de Gibraltar
La Audiencia Nacional aboca al juez a decidir si archiva o envía a juicio esta derivada al estar pendientes de que Gibraltar responda a la rogatoria del juez
Dos gibraltareños, acusados de blanqueo de capitales
La investigación reveló un notable volumen de ventas de tabaco que, en gran medida, no coincidía con las declaraciones realizadas a la Agencia Tributaria
Cae una bandas de drogas muy activa de Sevilla, incluida su cafetería de blanqueo
Hay cinco detenidos, cuatro de ellos en prisión. La principal investigada es la matriarca de un clan familiar "muy conocido" en Sevilla
La UCO atribuye presuntos blanqueos al exdiputado de Fomento de Almería
Liria habría interpuesto a la sociedad ‘Almiraya Gestión y Asesoramiento’ para transformar estos fondos y a través de la misma habría adquirido un BMW
Desarticulan una red de narcotráfico y el blanqueo liderada por tres empresarios en Málaga
La Policía desmantela siete centros de producción de marihuana en los municipios de Vélez-Málaga, Algarrobo, Arenas, Almogía y Villanueva de la Concepción
Los guardias civiles acusados de contrabando y blanqueo en Algeciras niegan los hechos
En esta segunda sesión, los magistrados han tomado declaración a los acusados
Comienza el juicio contra 5 guardias civiles entre 15 acusados por contrabando y blanqueo
La Fiscalía pide hasta 28 años de prisión para el presunto cabecilla de la trama. Rechazan separar la causa por cohecho del conjunto de la acusación
Detienen a 12 personas en Canarias y Andalucía por tráfico de anabolizantes y blanqueo
Los envíos de medicamentos y otras sustancias prohibidas por parte de la organización se repartían por toda España
Cinco guardias civiles entre los 15 acusados de contrabando y blanqueo en Algeciras
El juicio comenzará el 7 de febrero en la Audiencia Provincial en Algeciras
Operación Datalga: 34 detenidos por robo de algarrobas y blanqueo de capitales en Málaga
Se ha detectado un aumento de hurtos de este producto agrícola al incrementarse su valor en el mercado en los últimos años (dos euros el kilo)
La Guardia Civil detiene a un matrimonio por tráfico de drogas y blanqueo de capitales
Ha sido desarticulado el punto de venta de droga más activo de Puzol (Valencia)
Imputadas 20 personas por blanqueo de capitales procedentes del tráfico de cocaína
En la investigación se han bloqueado 36 cuentas corrientes, que contaban con casi 50.000 euros en efectivo y se han embargado 14 inmuebles y una embarcación
