Según informó la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los arrestados habían creado un entramado empresarial y de cuentas bancarias para transferir los fondos desde España a Panamá, Estados Unidos, China o Venezuela, y el destino final del dinero era una fundación odontológica de Colombia.
El comisario jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Madrid, José Luis Conde, y una agente que ha participado en la operación, denominada Jaki, han explicado que las investigaciones comenzaron en mayo de 2008 al detectar varias operaciones sospechosas.
Tras laboriosas investigaciones, la Policía detenido en España a 19 personas de nacionalidades española, colombiana, venezolana y malí.
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