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03/07/2022  

Málaga

Golpe a una organización criminal en Málaga que se hacía pasar por una entidad bancaria

Ocho detenidos en una operación conjunta en las provincias malaquegueña y sevillana que sustrajeron más de 240.000 euros a sus víctimas

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  • Uno de los registros.
  • Se les imputa los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, usurpación del estado civil y blanqueo de capitales

La Policía Nacional ha detenido a ocho personas como miembros de una organización criminal en Mijas (Málaga) y Sevilla dedicada a estafar, mediante phising, el dinero de sus cuentas bancarias.

Los detenidos se valían de la técnica de estafa, denominada phising, consistente en obtener los datos personales de sus víctimas a través de la remisión de correos electrónicos masivos o sms, simulando ser una entidad bancaria para obtener las claves y acceder a las cuentas. En este caso, la organización criminal desmantelada se hacía pasar por una conocida entidad bancaria.

A partir de la obtención de los datos personales de sus víctimas, utilizaron otra técnica, llamada sim swapping, por la cual, conseguían un duplicado de la tarjeta SIM de la línea de teléfono asociado a la cuenta bancaria de la víctima.

Estas operaciones previas realizadas por los integrantes de esta organización criminal, les permitía dar de alta tarjetas de crédito de recarga asociadas a las cuentas de las víctimas en dicha entidad bancaria. Las tarjetas se recargaban mediante transferencias desde la cuenta de la persona perjudicada.

El último paso de dicha estafa consistía en el reintegro en el cajero automático del dinero de la víctima, así como desviar parte a otras terceras cuentas o invertirlo en criptomonedas, con la consiguiente dificultad en el seguimiento del dinero.

Esta organización criminal llegó a estafar más de 240.000 euros a las víctimas.

Operación Chamberí

La investigación, llevada a cabo por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla (UDEF) culminó el pasado día 22 de marzo con un dispositivo en el que se llevaron a cabo las detenciones de ocho de sus integrantes, así como la entrada y registro en tres domicilios de las localidades de Santiponce y Guillena en la provincia de  Sevilla y la de Mijas en la provincia de Málaga, contando para este último registro con el apoyo de grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Fuengirola

En los domicilios se incautaron teléfonos móviles de alta gama, ordenadores portátiles, sustancias estupefacientes, y distinta documentación incriminatoria. La investigación continúa abierta y no se descarta que aumente la cantidad de dinero estafado, así como el número de víctimas y de investigados.

A los ocho detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, usurpación del estado civil y blanqueo de capitales, y pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción nº11 de Sevilla.

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