En la explotación de la operación se contó con el apoyo de agentes de la Guardia Civil pertenecientes ala Comandancia de Murcia.
El inicio de la “Operación Detroit” se remonta a principios de la temporada Estival del pasado año 2010, cuando el Equipo de delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, detecta un billete comprado fraudulentamente a través de Internet, utilizando una tarjeta de crédito fraudulenta, en uno de los Ferrys, que realizan el trayecto entre el Puerto de Algeciras y la ciudad alauita de Tánger.
Por tal motivo, se monta un dispositivo encaminado a averiguar el paradero de los denominados “cerebros” de la organización, que se complicaba al utilizar los mismos, direcciones IPS desviadas por programas anonimizadores, a ciudades de Estados Unidos, Marruecos y Francia, así como a varios locutorios de la zona levantina y este andaluza.
Los principales responsables de la organización delictiva fueron detenidos en varios domicilios localizados en la provincia de Murcia, siendo el resto de los detenidos, beneficiarios de estas actividades ilícitas, principalmente infractores de tráfico que aceptaron pagar sus multas, utilizando tarjetas falsificadas.
Agentes encargados de la investigación, se pusieron en contacto con los responsables de los departamentos de gestión económica de la Dirección General de Tráfico, los cuales reabrieron los expedientes sancionadores por vía de apremio.
“Modus Operandi”
El “modus operandi” utilizado por esta Red internacional de Estafadores, es la siguiente:
Recaban información a través de correos electrónicos de usuarios de todo el mundo, separándolos por países, comunidades autónomas, etc, conseguidos por Internet. Una vez conseguido estos usuarios, se remiten correos suplantando la identidad de las entidades bancarias o financieras, con un enlace en el que instan a modificar o comprobar sus claves de acceso y preguntas secretas, siendo dirigidos a páginas suplantadas de estas Entidades, donde ligeramente modifican su contenido, creando formularios con los datos reflejados de los propietarios estafados. Estos últimos datos son remitidos a varias cuentas de correo electrónico que tenían acceso los miembros de esta Organización delictiva.
Todos estos datos eran analizados y repartidos entre los miembros de este brazo operativo, que utilizaban posteriormente para realizar: compras por Internet, pagos de denuncia de tráfico a la DGT, compra de billetes de avión y ferry, etc. Utilizando, programas anonimizadores para ocultar el paradero de los Equipos informáticos y locutorios.
Una vez extraído el dinero, se lo repartían los cabecillas de esta red, a través de giros postales, con el objeto de no dejar pistas de los envíos y beneficiarios, siendo las transferencias dirigidas a Marruecos, Francia y España.
La Guardia Civil ha localizado numerosos datos de victimas, a los que se presumen han enviado Phishing de Entidades Bancarias y Financieras, con el objeto de obtener sus datos personales, cuentas bancarias, contraseñas de acceso, números de tarjetas de crédito, etc….para su posterior utilización en compras y pagos de multas por Internet.
Se están recuperando los datos personales y bancarios, por parte de los especialistas en Investigación Tecnológica de la Guardia Civil, siendo de gran cantidad, el volumen de información que está siendo analizada, resultando la mayoría de victimas, pertenecientes a países de la U.E., tales como: Italia, Reino Unido y Francia.
Cabe destacar, que uno de los cabecillas, detenidos por la Guardia Civil en Murcia, era públicamente conocido como la persona que se ofrecía, principalmente a personas de origen Marroquí, previo pago de la cantidad acordada entre ambas partes, como el enlace de esta Organización delictiva, para el:
• Pago las multas de tráfico de la Dirección General de Tráfico.
• Venta de billetes de Ferry, autobús y avión,
• Compra/venta objetos por Internet (Equipos informáticos, teléfonos móviles, piezas de oro, repuestos de automóvil, etc….)
Se ha detectado, empresas tapaderas a los que se ingresaban dinero los mismos cabecillas, así como datos de mas de 200 pasajeros, beneficiarios de las compras efectuadas con tarjetas falsificadas y varias decenas de operaciones de pago de infracciones a la DGT, los cuales están siendo identificados y posteriormente imputados como presuntos autores de los delitos de Estafa continuada y Asociación Ilícita.
La Operación continua abierta, no descartándose la detención e imputación de más personas relacionadas con la obtención de las tarjetas de crédito y beneficiarios de estas operaciones ilícitas, durante los próximos días.
Los detenidos, así como las diligencias instruidas y efectos intervenidos, han sido puestos a disposición judicial.
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