La Agencia Tributaria y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han detenido a dos hermanos e investigan a otras dos personas como presuntos responsables de un delito de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales en Jerez.
Las actuaciones comenzaron en el mes de octubre de 2023, cuando la Guardia Civil de Jerez detuvo a dos personas tras realizar una entrada y registro en una finca de la localidad,
debido a un delito de contrabando de tabaco, incautando 44.930 cajetillas de tabaco de contrabando, 13 kilogramos de picadura de tabaco, dos plantaciones de marihuana con 649 plantas y una escopeta de caza sin licencia, según una nota conjunta de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil.
A raíz de esta intervención
se inició una segunda fase en las actuaciones, llevada a cabo de manera conjunta y coordinada con la
Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Jerez a fin de determinar la
posible concurrencia de un ilícito de blanqueo de capitales.
Tras gestiones de campo y análisis de todos los datos de naturaleza económica en relación a los investigados, incluyendo consultas en base de datos fiscales, registros públicos y documentos notariales,
se determinó la existencia de un incremento patrimonial injustificado. Esto se había materializado en la
posesión de diversos bienes de naturaleza inmobiliaria, valorados aproximadamente en un millón de euros.
Los indicios descubiertos apuntaban a la existencia de una
red de sociedades interpuestas para ocultar el origen ilícito del dinero procedente del cultivo de marihuana y del contrabando de tabaco, los cuales se invertían en la compra de activos inmobiliarios valorados en un millón de euros.
En base a la investigación, se solicitó orden de entrada y registro en el domicilio del principal investigado, donde se incautó importante documentación para la causa.
A la vez, se volvieron a aprehender otras 10.600 cajetillas de tabaco de contrabando con un valor superior a los 51.000 euros, lo que puede suponer un nuevo delito de contrabando, ayudando a confirmar las tesis iniciales de los investigadores de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.
En el operativo policial
resultaron detenidas dos personas, ambos hermanos, como presuntos responsables de los principales delitos investigados,
a la vez que se investiga a otros dos vecinos de la localidad como facilitadores del delito de blanqueo de capitales.
