La UDEF Central de la Policía Nacional y Guardias Civiles de la Comandancia de Jaén, procedieron en la mañana de este miércoles, a la explotación de la denominada operación ANICHE/ANSO, encaminada a desarticular una organización criminal, supuestamente dedicada a defraudar a la Seguridad Social.
La Tesorería General de la Seguridad Social calcula que la organización ha defraudado más de 4 millones de euros en el periodo comprendido entre los años 2015 y 2023. La organización delictiva se encontraba liderada por dos personas, quienes gestionaban más de 20 empresas, desde sus oficinas sitas en la capital jiennense. Estas empresas, muchas de ellas dedicadas al trabajo temporal, eran utilizadas por los líderes para defraudar a la Seguridad Social, eludiendo presuntamente de manera intencionada, el pago de las cuotas correspondientes por cada trabajador.
Cuando la deuda generada alcanzaba niveles muy altos, en algunas empresas concretas de más de 1 millón de euros, las empresas eran traspasadas a terceras personas, con la única finalidad de eludir la responsabilidad de los embargos y acciones penales por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Los individuos que actuaban como testaferros eran especialmente seleccionados por su ausencia de conocimientos o experiencia en la materia, algunos de ellos toxicómanos, y en todos los casos, insolventes económicamente. Con ello, se pretendía proteger de las Autoridades a los líderes, así como perpetuar el fraude.
Las actuaciones, dirigidas por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Jaén, han desembocado en el día de ayer, en el registro de 11 domicilios de personas físicas y jurídicas, de los cuales diez se realizaron en la provincia de Jaén y una en la provincia de Málaga. Actualmente, se encuentran detenidas 17 personas, una en Sevilla, tres en Madrid, cinco en Málaga y ocho en Jaén; por su presunta participación en los hechos.
A los detenidos se les atribuye su presunta participación en varios delitos de fraude a la Seguridad Social, frustración a la ejecución, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales; y pasarán durante los próximos días a disposición judicial. Con esta actuación se considera desarticulada una de las principales organizaciones criminales dedicadas a este tipo de ilícitos en Andalucía.
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