Las investigaciones se iniciaron hace tres meses, con la interposición de una denuncia por parte de la víctima, en una Comisaría Provincial de Cádiz, al tener el domicilio ubicado en dicha ciudad, y en la que daba cuenta de la extracción, no consentida, de su cuenta bancaria, la cantidad de 2.746 euros, en transferencia bancaria a través de Internet. El destino del dinero extraído fue a la cuenta corriente del primero de los ahora detenidos
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El detenido fue captado a través de un supuesto contrato de trabajo para realizar labores de gestión de unos capitales que recibiría en su cuenta corriente, abierta para tal efecto, reenviando después parte del dinero recibido a la dirección facilitada por los supuestos contratantes, descontando un tanto por ciento en concepto de comisión por el trabajo realizado.
El segundo caso se produjo en Cantabria, mientras que el tercero se denunció en una comisaría de Ávila.
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