Cuatro de ellos eran de Jaén: José María P.C., de 29 años, vecino de Ibros; Juan D.P. de 55 años, vecino de Jaén; Manuel C.M. de 39 años, vecino de Torredonjimeno; Manuel J.R. de 48 años, vecino de Torredelcampo. Todos ellos están relacionados con una empresa jienense, que era la encargada de ingresar los cheques falsos en sus cuentas para una vez cobrados, repartirlos con la organización. El resto de detenidos, según informan desde Comisaría, son los integrantes del grupo organizado y vecinos de Málaga y Girona, si bien el posible cabecilla de la banda, ciudadano francés, Farouk Mohhmed B., de 34 años, se encuentra en busca y captura. Según recoge el comunicado de la Policía, la organización buscaba empresarios con “apuros económicos y pocos escrúpulos” para que ingresaran en sus cuentas bancarias los cheques falsos, Así, el banco hacía las gestiones oportunas para el cobro, para lo que la organización contaba con un miembro en la entidad financiera emisora, en este caso ubicada en Estados Unidos y Nueva Zelanda. Una vez realizada la operación, el empresario español disponía del dinero para repartirlo en los porcentajes previamente establecidos, según afirma el Cuerpo Nacional de Policía en Jaén.
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