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Miercoles, 14/11/2018
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Andalucía

Caso Faffe: Fiscalía pide citar como investigado al hermano de Villén

Así lo pide la Fiscalía en el escrito presentado el pasado 9 de octubre ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla

  • Fernando Villén.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que cite en calidad de investigado a Manuel Villén, hermano del ex director general de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén, por el uso de las tarjetas de crédito con cargo a las cuentas de la organización.

Así lo pide la Fiscalía en el escrito presentado el pasado 9 de octubre ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que solicitaba incoar nuevas diligencias previas para investigar el uso de las tarjetas bancarias con fondos de la Faffe por parte de Fernando Villén en diferentes prostíbulos de Sevilla, Cádiz y Córdoba, haciendo frente a gastos de casi 32.000 euros.

Cabe recordar que, en una providencia con fecha de 17 de octubre y a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez instructora, que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta y las diligencias referentes a la extinta fundación, ha acordado abrir pieza separada por el uso de las tarjetas tras la petición de la Fiscalía después de la declaración de Fernando Villén el pasado 11 de octubre por estos hechos.

Pues bien, en el escrito del fiscal anticorrupción Fernando Soto se expone que del resultado de las investigaciones de la Guardia Civil se infiere que la utilización con fines "ilícitos" de las diferentes tarjetas bancarias se habrían realizado "no de manera aislada y ocasional, como parecía desprenderse del atestado principal de estas actuaciones, sino de manera continuada e distintos establecimientos, fundamentalmente clubes de adultos y casas de lenocinio".

De la misma manera, según la Fiscalía, se aportan indicios por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de que los supuestos apuntes contables en el libro diario de la fundación, a través de las cuales quedaba reflejado y podía darse entender que el dinero gastado por este medio habría sido devuelto, "no responde a la realidad". "Por tanto existirían dudas de que estos apuntes contables respondan a la realidad", añade al respecto.

El fiscal, entre sus motivos para pedir pieza separada, señala que estos hechos presentan perfiles diferenciados de los hechos investigados en la pieza que investiga las adjudicaciones de contratos de manera "irregular" por parte de la Faffe, "simulados en muchos de ellos", y la consecuente "malversación" por el traspaso de fondos a empresas que no habrían realizado tales trabajos.

En cambio, según la Fiscalía, el atestado de la Guardia Civil sobre las tarjetas refleja las cantidades destinadas individualmente mediante el uso de éstas por parte de su presidente.

Por todo ello expresaba el fiscal que interesa se incoen unas nuevas diligencias previas con la finalidad de "dar celeridad" a la tramitación de esta causa.

INVESTIGAR TRES CUENTAS Y LAS CAJAS DE LA FAFFE

De la misma manera, pide oficiar a las entidades bancarias, si es preciso a través de la UCO, a fin de que remitan los apuntes bancarios relativos a los hechos en cuestión en tres cuentas.

Además, la Fiscalía Anticorrupción solicita a la juez citar como investigado a Manuel Villén y a cuatro testigos, responsables de contabilidad de la extinta fundación. Por último y con la finalidad de despejar si realmente los apuntes contables de devolución de las cantidades indebidamente dispuestas son ciertas se
interesa se remitan a la fuerza actuante la información referente a los movimientos de capital que se hayan producido las diferentes cajas de la Faffe, tanto en la caja central como en las existentes en las respectivas delegaciones.

Por último, el Ministerio Fiscal, en el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, pide que esta causa sea declarada de especial complejidad.

Villén, en su declaración, vinculó estos pagos en los clubs de alterne, de unos 32.000 euros, dentro de la actividad "comercial" que desarrollaba para el organismo. Además, señaló que los hechos son "indecorosos e impresentables" y se mostró "muy arrepentido".

En este sentido, Villén señaló en su declaración que devolvió todo el dinero en efectivo a la "caja central" de la Fundación, salvo el presunto pago de 14.737 euros en el club 'Don Angelo' de Sevilla. En este punto y a preguntas del fiscal anticorrupción, explicó que llamó al banco para preguntar cómo podía hacer para que no saliera registrado en la cuenta ese último pago.

Entonces, según precisó, le dijeron que tenía que ir al club de alterne y hacer el pago en efectivo y anular el anterior. Villén reiteró que devolvió todo el dinero con fondos propios, pues entonces tenía una situación "adecuada" ya que él y su mujer trabajaban.

Además, las citadas fuentes han indicado que, aunque Villén haya devuelto el dinero y suponga una atenuante, sigue habiendo un delito de malversación.

De otro lado, Villén, en su declaración, vinculó los gastos en prostíbulos a la actividad comercial que desarrollaba en su cargo en la Faffe, pues el patronato de la extinta fundación alcanzó un acuerdo por el que se exigía que la Fundación contara con ingresos del sector privado, más allá del dinero aportado a su presupuesto por la Junta.

Al hilo de esto, las citadas fuentes han asegurado a Europa Press que a la Fiscalía Anticorrupción le "consta que toda la financiación de la Faffe es pública".

GASTOS EN PEAJE 

Cabe recordar que la UCO señala en su último atestado la existencia de hasta ocho tarjetas bancarias de la extinta fundación, con las que se habrían gastado un total de 31.969 euros en "doce juergas" en clubs de alterne en Sevilla, Cádiz y Córdoba. Tres de esas ocho tarjetas se habrían utilizado para hacer 43 gastos en prostíbulos, correspondientes a doce fechas, que habrían tenido lugar en distintos momentos entre finales del 2004 y mediados del 2009. Las ocho tarjetas "estaban asociadas a tres cuentas corrientes con un saldo de 828 millones, y se habrían gastado unos 80.000 euros de dinero público" con su uso.

De las ocho tarjetas mencionadas por la UCO, seis estaban en poder del que fuera director de la Faffe y otras dos en manos de su hermano, Manuel Villén, quien las habría utilizado en gastos de peaje por un importe total de 8.109 euros.

En lo que a las seis tarjetas del exdirector respecta, con un gasto total de 72.489 euros, tres de ellas se utilizaron en clubs de alterne, en lo que la Guardia Civil apunta al "mayor importe financiado con las tarjetas asociadas a las cuentas de Faffe", un total de 31.969 euros.

En este importe estaría incluido el presunto pago de 14.737 euros en el club 'Don Angelo' de Sevilla por parte de Villén, que dio pie a la creación de una comisión de investigación en el Parlamento mientras que se desconoce el destino de los otro 23.000 euros revelados en sede parlamentaria por el consejero de Empleo, Javier Carnero.

Además, la UCO indica en el último atestado que en la Faffe se intentaron "maquillar" las cuentas "para ocultar" estos gastos. "Se maquillaron los libros contables" para explicar que en las devoluciones conocidas "no aparecen ingresos" por esos importes, mientras que la UCO ve "indicios claros de que se han falseado los apuntes contables".

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