Además han sido detenidos dos colaboradores del empresario como presuntos autores del delito de cohecho internacional
Un empresario ha sido detenido en Murcia por funcionarios de Vigilancia Aduanera y de la Policía Nacional como supuesto autor de un caso de corrupción en las transacciones con Guinea Ecuatorial y de blanqueo de capitales.
Además han sido detenidos dos colaboradores del empresario como presuntos autores del delito de cohecho internacional, ha informado la Policía Nacional.
La investigación reveló que se trataría de un empresario que, apoyado por otros cooperadores de Guinea Ecuatorial y mediante el pago de comisiones, se habría posicionado como principal exportador a ese país de productos de piensos, animales y otros productos agrícolas o ganaderos, pero en la actualidad el área de negocio mayoritaria procedía del sector de piezas y recambios de aviación.
Entre 2017 y 2023 el principal investigado habría recibido casi siete millones de euros mediante transferencias a sus cuentas bancarias procedentes de empresas controladas desde Guinea Ecuatorial. A partir del año pasado también empezó a recibir dinero en efectivo procedente de ese país, alcanzando en 2023 una suma de 1.236.000 euros y en este año 2024 1.835.000 euros procedentes del cobro de facturas.
El pasado 23 de octubre se llevó a cabo la fase operativa, practicándose tres detenciones y el registro de dos viviendas en la Región de Murcia, en los que se intervinieron 28.500 euros, 500 gramos en lingotes de oro por valor de 42.000 euros, dos vehículos valorados en 103.000 euros, varios dispositivos electrónicos y diversa documentación.
Además, han sido bloqueadas 28 cuentas bancarias, 13 inmuebles, dos embarcaciones de recreo y 620.000 euros en acciones.
