Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid un entramado criminal especializado en estafar a bancos mediante el uso fraudulento de datáfonos e identidades falsas en una operación que deja tres detenidos acusados de haber causado un perjuicio económico de 215.000 euros a distintas entidades bancarias, a través de más de 280 cuentas bancarias creadas con 17 identidades falsas.
Según ha informado la Policía Nacional, en la investigación se han realizado dos entradas y registros en los que se han intervenido siete TPV's, 1.800 euros en efectivo, elementos para la falsificación de documentos y material informático relacionado con su actividad ilícita
La operación culminó con la realización de dos entradas y registros en la localidad de Madrid, durante las que se arresto a tres personas como presuntos responsables de pertenencia a organización criminal, usurpación de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales y estafa bancaria.
La investigación se inició a raíz de diversas denuncias interpuestas por diferentes bancos que estarían sufriendo un perjuicio económico en la operativa bancaria con datáfonos.
Tras contratar los terminales, los investigados comenzaban a realizar cobros utilizando diferentes tarjetas de crédito o débito, controladas por ellos mismos, por elevados importes, quedando estas compras abonadas de inmediato a las cuentas bancarias que habían creado, según ha explicado la Policía Nacional.
Conforme estos ingresos entraban en las cuentas bancarias creadas fraudulentamente eran transferidos a otras de la organización o retirados en efectivo en un cajero automático. Una vez el dinero ya no estaba en la cuenta, simulaban la anulación de la compra y, por tanto, la devolución del dinero al supuesto comprador.
PLANEABAN ESTAFAR CON EL ALQUILER TURÍSTICO
De la devolución se hacía cargo la entidad bancaria, quedando la cuenta asociada a los terminales de cobro en descubierto, generándose de ese modo un importante perjuicio económico a una multitud de entidades bancarias diferentes.
En la franja de tiempo transcurrida entre las retiradas y las reclamaciones por parte de las entidades bancarias, los investigados trataban de realizar el mayor número de operaciones hasta que los terminales de cobro quedaban bloqueados.
La Policía ha constatado que el entramado criminal estaba ya buscando nuevas maneras de cometer estafas, variando y evolucionando su manera de trabajar para utilizar una conocida plataforma web de alquiler turístico desde la que seguir ocasionando perjuicios económicos a entidades bancarias.
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