Según la calificación del ministerio público, a la que ha tenido acceso Europa Press, uno de los acusados, G.B., de nacionalidad italiana y administrador único de la entidad, contactó con el otro procesado, R.P.C., y juntos idearon y ejecutaron un plan destinado a eludir el pago del IVA a Hacienda.
Así, G.B. en el ejercicio fiscal correspondiente al año 1999 emitió al otro acusado facturas por ventas de oro que ascendieron a 5.073.106 euros, más 811.697 en concepto de IVA repercutido.
Sin embargo, la entidad no presentó ningún tipo de declaración tributaria, dejando de ingresar a Hacienda por dicho concepto la cuota de 811.697 euros. Por tales hechos, el fiscal pide también para los procesados una multa del quíntuplo de la cantidad defraudada.
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