A través de una empresa de reparación y mantenimiento de embarcaciones náuticas de San Roque y de cuentas bancarias en Gibraltar
La Policía Nacional junto con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal que, supuestamente, habría blanqueado más de 680.000 euros procedentes del narcotráfico a través de una empresa de reparación y mantenimiento de embarcaciones náuticas de San Roque y de cuentas bancarias en Gibraltar.
Según ha informado este martes la Dirección General de la Policía Nacional, tres personas han sido detenidas acusadas de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, acumulados al delito contra la salud pública por el que ya fueron arrestados.
La investigación se inició en 2022 cuando los agentes investigaban la comisión de un delito contra la salud pública por la aprehensión en el mes de junio de 467 kilos de hachís a bordo de una embarcación.
A lo largo de las diversas indagaciones se analizó el patrimonio personal y empresarial de los detenidos así como su situación financiera, en la que se constataron 19 cuentas bancarias con indicios suficientes para justificar un delito de blanqueo de capitales.
La actividad delictiva consistía en la adquisición de embarcaciones que utilizaban para el narcotráfico y con la compra en Portugal de motores para lanchas de gran potencia, todo ello encubierto con la actividad económica lícita de una sociedad dedicada a la reparación náutica ubicada en el polígono industrial de San Roque (Cádiz).
En el registro de la empresa los agentes se intervinieron de más de 28.000 euros en efectivo, dos ordenadores, un disco duro y diversa documentación.
