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Creaban una “cuenta mula” para recibir de forma fraudulenta a través de Phishing para luego transferirlas a otras cuentas que solían estar en el extranjero

Según consta en la requisitoria judicial, el fugitivo habría obtenido --mediante fraude-- miles de libras esterlinas, entre octubre de 2017 y julio de 2018

Decenas de agentes participan en el registro de las oficinas tras reventar la puerta principal

Como resultado de esta operación han sido desarticulados grupos criminales en Orense, Zaragoza y Valencia

La investigación reveló un notable volumen de ventas de tabaco que, en gran medida, no coincidía con las declaraciones realizadas a la Agencia Tributaria

Se ha detectado un aumento de hurtos de este producto agrícola al incrementarse su valor en el mercado en los últimos años (dos euros el kilo)

Ha sido desarticulado el punto de venta de droga más activo de Puzol (Valencia)

En la investigación se han bloqueado 36 cuentas corrientes, que contaban con casi 50.000 euros en efectivo y se han embargado 14 inmuebles y una embarcación

En la que se ha descubierto el blanqueo de 907.000 euros procedentes el narcotráfico internacional de marihuana y cocaína

La operación se ha saldado con 12 detenidos, entre ellos el cabecilla, además de intervenir 14 vehículos, 40.000 euros en efectivo y casi medio kilo de cocaína

El importe defraudado a la hacienda pública podría superar los cuatro millones por delitos fiscales en el impuesto de sociedades y el IVA

La Guardia Civil lleva a cabo trece registros en cuatro localidades e interviene dinero, joyas y obras de arte adquiridas con dinero del tráfico de cocaína

La Policía Nacional les calcula un patrimonio de un millón de euros. Intervenidos cinco inmuebles y dos vehículos de alta gama

Introducían la sustancia principalmente desde Bulgaria y la distribuían por todo el territorio nacional, así como en Francia, Italia y Estados Unidos