Agentes de la Guardia Civil en Cádiz, en el marco de la Operación 'Maniqueta', han desarticulado un grupo criminal y detenido a sus seis integrantes con edades comprendidas entre los 20 y los 37 años, como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil. En total, se han esclarecido 74 hechos delictivos que han supuesto a los perjudicados unas pérdidas económicas que superan los 100.000 euros.
Según ha explicado la Guardia Civil, los hechos se remontan al pasado mes de noviembre, cuando tienen constancia de una presunta estafa a través de la web a raíz de la denuncia presentada por una de las víctimas residente en la provincia de Burgos.
La persona perjudicada publicó en varias páginas de compraventa online de artículos de segunda mano entre particulares un anuncio en el que vendía una motocicleta de su propiedad. Más tarde cerró la operación con un comprador y por último concertó el pago de la cantidad estipulada --2.000 euros-- a través de una aplicación de telefonía móvil.
Al comprobar su cuenta bancaria, para confirmar que el adquiriente había realizado el pago, observó que todo era un engaño, ya que no sólo no había ingreso alguno de la cantidad pactada sino que, por el contrario, pudo comprobar que le habían sido retirados 2.000 euros.
Las primeras pesquisas llevaron a los investigadores hasta varias localidades gaditanas, donde el grupo tenía asentada su base. Así, se identificaron a seis personas pertenecientes a la banda y vinculadas con los hechos que utilizaban la identidad de terceras personas, suplantándolas, para utilizarlas como supuestos compradores.
Disponían de numerosas cuentas bancarias donde ingresaban el capital de las estafas, que era más tarde redistribuido a otras cuentas para su blanqueo mediante diversos movimientos bancarios. Como medida de seguridad el grupo mantenía un "lenguaje" o código propio al comprobarse que se transferían unos a otros pequeñas cantidades de dinero, que fijaban para comunicarse y confirmar el ingreso resultante de una nueva estafa.
El valor medio de las operaciones oscilaba entre los 1.000 y los 2.000 euros y sus principales objetivos eran los anuncios de compra-venta de perros, motocicletas, soportes informáticos, bicicletas y pisos.
La Guardia Civil ha detectado desde el pasado año 2020 un total de 74 operaciones fraudulentas de compraventa distribuidas por toda España, que han supuesto unas pérdidas globales a los perjudicados superiores a los 100.000 euros.
Una vez localizados y con la colaboración de Unidades de la Comandancia de Cádiz han sido detenidos. Además, ha indicado que llama la atención que dos de ellos operaban desde el Centro Penitenciario Puerto III, ubicado en el Puerto de Santa María de esta ciudad, penal donde permanecían ingresados.
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