Así lo confirmaron fuentes judiciales a Europa Press, quien no descartó que a lo largo de la jornada se tome declaración a alguno de los presuntos implicados en la trama que ha conseguido liberar a un total de 31 mujeres extranjeras y de la que forma parte el empleado de una sucursal bancaria a quien se le acusa de blanquear los 12 millones de euros obtenidos desde 2007.
De este modo, la toma de declaraciones en dependencias judiciales de los componentes del grupo, que mostraban una clara estructura jerárquica organizada de modo piramidal y que operaban de manera pseudopatriarcal, se prolongará también durante la jornada de mañana.
Por otra parte, fuentes cercanas a la investigación desvelaron a Europa Press que no se descartan nuevas detenciones ya que la operación, sobre la que se ha dictado secreto sumarial, continúa abierta tras el estudio de la documentación y el material informático hallado por los agentes. Así, los nuevos arrestos podrían practicarse en Almería, Tenerife y en otras zonas de España, principalmente costeras.
DESARROLLO DE LA OPERACIÓN
En la operación, que se desarrolla desde el pasado día 20 de abril, se han registrado hasta siete locales de alterne entre los que se encuentran 'Volcán', 'Moonlight', '2.40', todos estos en Roquetas de Mar (Almería) y 'El séptimo cielo', 'Casa del citas del Carmen' y 'Hostal Luz', todos ellos ubicados en la capital almeriense.
De este modo, tan sólo uno de los siete locales de alterne se encontraba registrado a nombre de J.M.C. y N.G.R.S.L., la pareja líder de toda la red. En el resto figuraban los llamados "hombres de paja" o "empresas instrumentales" que, con la apariencia de desarrollar una actividad normal, ocultaban la verdadera trama delincuencial.
También se procedió al registro de dos sucursales bancarias de la misma entidad en Almería para conseguir arrestar al que se supone "cerebro económico de la trama de blanqueo", cuya infraestructura económica estaba compuesta por 13 empresas tapadera. En la 'macrooperación' contra la explotación sexual han sido intervenidos, además, 35 inmuebles.
Por otra parte, fuentes de la entidad financiera indicaron a Europa Press que su empleado, A.J.M., quien prestaba servicio en una sucursal ubicada en la zona de La Cañada en la capital almeriense, ha sido suspendido temporalmente de su actividad profesional. Según señaló la entidad, el presunto implicado en la trama, cuya edad lo hacía próximo a su jubilación, ocupó hace una década un puesto de directivo en otra sucursal bancaria de la capital aunque actualmente no un ocupa cargo similar ni de interventor.
El grupo contaba con un importante asesoramiento financiero por parte de este detenido que conocía las medidas de prevención del blanqueo de capitales establecidas en el sistema bancario español. No sólo asesoraba al grupo criminal, sino que manejaba directamente algunas de sus cuentas bancarias para tratar de eludir la detección de estos fondos de origen delictivo por parte de las autoridades.
Así, sólo durante los dos últimos años, J.M.C. y N.G.R.S.L. habrían obtenido con estas actividades ilícitas unos beneficios superiores a los 12 millones de euros, en parte redirigidos a la creación de otras empresas instrumentales, la amortización anticipada de préstamos bancarios, e importantes inversiones inmobiliarias. Dos de estas inversiones, la construcción de tres chalés en la provincia de Tenerife y la compra de un hotel en Almería, se encontraban actualmente en curso y han sido frustradas por la actuación policial.
INTERVENIDAS ARMAS, 35 INMUEBLES Y 70.000 EUROS
El operativo coordinado, en el que participaron un total de 80 agentes, culminó con la detención de 17 personas por delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, contra el derecho de los trabajadores, relacionados con la explotación sexual de ciudadanas extranjeras, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas o asociación ilícita; y el arresto de otras 31 personas por infracción a la Ley de Extranjería.
En el desarrollo de la operación, se efectuaron un total de 17 registros en domicilios y locales y se intervinieron 70.000 euros en efectivo, numerosas joyas, diversa munición, cuatro escopetas y dos pistolas con silenciador y sin numeración que fueron descubiertas por el GOIT en compartimentos secretos del domicilio de la pareja dirigente.
Del mismo modo fueron bloqueados todos los depósitos y cuentas bancarias contratadas por estas personas y empresas, e intervenidos judicialmente 35 inmuebles, entre pisos, chalés y fincas, gran parte de ellas en Almería o pueblos de su provincia y en la provincia de Tenerife.
En la operación han intervenido agentes de la Ucrif Central y la Ucrif de Almería, la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios, el Grupo Operativo de Intervención Técnica, la UDEF de Las Palmas de Gran Canaria, los GOES de Málaga y la UPR de Almería.
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