Según ha informado el Ministerio del Interior, los integrantes de la organización, asentada en Málaga, estaba especializada en los fraudes cometidos por el procedimiento de los falsos premios de lotería. Los investigadores identificaron a los miembros del grupo y lograron averiguar que casi cincuenta personas, víctimas potenciales de la red, ya habían iniciado los contactos para poder cobrar el dinero que creían haber ganado.
Asimismo, averiguaron la estructura del grupo ahora desarticulado. El responsable de la banda y otros tres de sus miembros se encargaban de mantener las comunicaciones telefónicas con las personas interesadas en el cobro del premio. Por su parte, otro de sus integrantes se encargaba de confeccionar y enviar las cartas a los ganadores del supuesto premio millonario.
El sexto integrante de la red detenido proporcionaba las cuentas bancarias, abiertas con identidades falsas, donde las victimas debían ingresar el dinero que les pedían para solventar los trámites administrativos y las tasas precisas para el cobro del premio.
Tras ser localizados, los seis miembros de la banda, de nacionalidad nigeriana, fueron detenidos. Se registraron cinco domicilios en Málaga y en la localidad de Fuengirola en los que se ha intervenido material informático, documentación bancaria, y cartas con las que cometían los fraudes y 6.800 euros en efectivo, entre otros efectos.
ESTAFA DE 'CARTAS NIGERIANAS'
Por otro lado, una investigación paralela iniciada tras la denuncia de un ciudadano británico, víctima de la estafa conocida como las 'cartas nigerianas' en su variante de la falsa herencia, ha culminado con otra detención en Madrid.
La organización en la que se integraba el arrestado, de nacionalidad nigeriana, hizo creer a su víctima que era el beneficiario de una elevada cantidad de dinero. Como parte del engaño le dijeron que los fondos habían sido transferidos a Madrid por motivos de seguridad y le solicitaron elevadas cantidades de dinero para cubrir los gastos necesarios para disponer del efectivo.
La víctima del fraude transfirió casi 79.000 euros a una cuenta bancaria a nombre del detenido y 28.000 a otra sucursal en Chipre. En el registro de su domicilio se han intervenido dos ordenadores, material informático y documentación relacionada con este tipo de estafas.
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