Mediante su grupo, que incluía una consignataria de buques, Fernando Puche, al menos desde 1996, en colaboración con otros, “idearon la creación y funcionamiento de una red de Almacenes y Depósitos Fiscales” para “procurarse un beneficio ilícito” mediante “la ocultación de numerosas transacciones de tabaco y su auténtico destino final”, al no ingresar las correspondientes cantidades por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco (IELT) y por el Impuesto sobre el valor añadido (IVA).
Según la sentencia, a la que accedió Efe, la intención era que esta red, que se repartía “a lo largo del territorio nacional”, pudiera “servir a sus delictivos propósitos sin despertar las sospechas de las autoridades correspondientes”.
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