La Guardia Civil de Caudete (Albacete) ha detenido a un hombre de 42 años por dos presuntos delitos de administración desleal cometidos en dos empresas, una de Caudete y otra de su localidad de residencia, en Alicante, de las que era contable y en las que se apropió de 850.000 euros que utilizó para apuestas online.
En marzo de 2023, el responsable de una empresa de transportes de Caudete denunció ante la Guardia Civil de su localidad el desvío de miles de euros desde la cuenta corriente de la empresa a varias cuentas particulares, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.
Los agentes abrieron una investigación orientada a la localización y recuperación del dinero, así como a la detención del responsable y averiguaron que ese dinero -algo más de 700.000 euros- se había transferido a varias cuentas particulares que figuraban a nombre del contable de la empresa.
En el transcurso de las investigaciones conocieron otro hecho similar denunciado por el responsable de otra empresa de una pequeña localidad alicantina, cuyos fondos se habían desviado, también, a una de las cuentas del inicialmente investigado.
El hombre actuaba como contable en ambas empresas, y desvío de dinero en la empresa de Alicante ascendió a 150.000 euros.
El detenido aprovechaba su posición en las empresas para desviar hasta 850.000 euros en pequeñas cantidades y en distintas operaciones a sus propias cuentas bancarias entre los años 2021 y 2023.
En el estudio de las cuentas se pudo apreciar que, con el fin de dificultar el seguimiento del dinero, realizaba numerosos movimientos de dinero entre las distintas cuentas.
Del dinero sustraído, el detenido empleó más de 650.000 euros en apuestas online, pero, además, desvió otros 220.000 euros a una cuenta de pago online que usaba como monedero y que también utilizó para apuestas en línea.
Las diligencias instruidas y el detenido han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Almansa.
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