Agentes del Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional en Almería han logrado localizar y detener en Lorca (Murcia) a uno de los estafadores profesionales más prolíficos del país, que presuntamente llegó a manejar 576 DNI, 313 cuentas bancarias, 31 tarjetas de crédito, 231 tarjetas SIM telefónicas y obtuvo casi 150.000 euros en 308 préstamos a nombre de otros.
Según ha informado la Comisaría Provincial de Almería en una nota, obtuvo 148.892 euros gracias a 308 préstamos concedidos por distintas entidades financieras a nombre de otras personas, llegando a cursar otras 753 solicitudes, muchas de ellas frustradas por la labor de la Policía, y supuestamente usaba las redes sociales para conocer a sus parejas, a quienes engañaba para después convertirlas en nuevas víctimas de sus fraudes.
Han precisado que la operación 'Jilguero' se inició a finales de 2021 a raíz de una denuncia interpuesta en la Comisaría Provincial de León, en la que se daba cuenta de una contratación fraudulenta de líneas telefónicas y terminales móviles de alta gama tras usurpar la identidad del denunciante. Las primeras pesquisas permitieron confirmar que tanto las líneas como los terminales se pagaron con cuentas que el estafador había abierto a nombre de otras personas.
Al analizar los metadatos de las transacciones bancarias y telefónicas, se pudo relacionar este hecho con decenas de estafas y usurpaciones de identidad acaecidas por todo el territorio nacional, y así lograron identificar al presunto estafador como un joven oriundo de la localidad murciana de Totana, que ya contaba con antecedentes policiales por haber cometido estafas de poca entidad.
Una vez identificado, los investigadores se centraron en localizarlo, ya que no tenía residencia conocida y se alojaba en hoteles, en los que facilitaba la identidad de otras personas y se desplazaba en vehículos que alquilaba igualmente.
Todo ello provocó que el grupo sexto de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería emitiera una orden de busca y captura sobre el presunto estafador, orden que logró sortear al ser identificado por otro cuerpo policial, al que presentó la documentación de un "usurpado con el que guardaba gran parecido físico".
Los investigadores averiguaron que su presunto modo de actuar era cada vez "más refinado" y que éste se valía de aplicaciones telemáticas para conocer chicas y seducirlas, de forma que interpretaba un personaje ficticio hasta lograr mudarse con ellas. Una vez en casa de sus víctimas, el joven se hacía con toda la documentación a la que tenía acceso, tanto de ellas como de sus familiares y amigos, para usarla en sus fraudes.
El joven mentía a sus parejas (una de ellas vecina de la localidad de Huércal de Almería) respecto a sus estudios, su profesión y su vida personal. Fingía madrugar para “ir a trabajar” en empresas reputadas, cuando en realidad se llevaba su ordenador portátil a un bar y desde allí llevaba a cabo su actividad fraudulenta.
Los investigadores también detectaron que compraba vehículos financiados a nombre de sus víctimas para luego venderlos.
Finalmente, los agentes averiguaron que el joven tenía la intención de visitar a un familiar en el Hospital Rafael Méndez de la localidad murciana de Lorca y fue allí donde, con la colaboración de la Policía Nacional de Lorca, lograron detenerlo sin oposición.
El detenido, acusado de los delitos de estafa continuada, usurpación de estado civil y falsedad documental, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Lorca, que decretó su ingreso en prisión provisional. Actualmente entiende del caso el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería.
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