Según informó ayer la Agencia Tributaria, la investigación se ha desarrollado en dos fases bajo la dirección del Juzgado de Instrucción 4 de Huelva y la Fiscalía Antidroga y se han intervenido bienes por valor superior de 10 millones de euros.
En una primera fase de la investigación se detectó una serie de personas que tenían un nivel de vida muy superior al declarado fiscalmente y se hallaron indicios de comisión de delito fiscal y blanqueo de dinero.
Por ello, fueron detenidas tres personas, se bloquearon cuentas en 14 entidades bancarias y se realizaron ocho registros domiciliarios, donde se localizaron 31.000 euros en efectivo, tres vehículos de alta gama, equipos informáticos, más de 50 tarjetas de telefonía móvil y terminales telefónicos y abundante documentación.
Posteriormente, en una segunda fase se ha determinado la implicación de testaferros, con lo que se elevan a 18 las personas supuestamente implicadas, que utilizaban identidades de menores de edad como titulares de bienes en un intento de evitar la localización e intervención de los mismos.
Hasta la jornada de ayer, se han intervenido 38 inmuebles, 20 automóviles y 4 embarcaciones.
Las investigaciones de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla han conseguido, en lo que va de año, el bloqueo o descubrimiento de bienes por valor de más de 34 millones, con la imputación judicial de 53 personas.
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